§ 50 GwG – Zuständige Aufsichtsbehörde

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Zuständige Aufsichtsbehörde für die Durchführung dieses Gesetzes ist

1.

die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht für

a): Kreditinstitute mit Ausnahme der Deutschen Bundesbank,
b): Finanzdienstleistungsinstitute sowie Zahlungsinstitute nach § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes, E-Geld-Institute nach § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes, Wertpapierinstitute nach § 2 Absatz 1 des Wertpapierinstitutsgesetzes, Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen und Emittenten vermögenswertreferenzierter Token
c): im Inland gelegene Zweigstellen und Zweigniederlassungen von Kreditinstituten mit Sitz im Ausland, von Finanzdienstleistungsinstituten mit Sitz im Ausland, von Zahlungsinstituten mit Sitz im Ausland und von Wertpapierinstituten mit Sitz im Ausland,
d): Kapitalverwaltungsgesellschaften nach § 17 Absatz 1 des Kapitalanlagegesetzbuchs,
e): im Inland gelegene Zweigniederlassungen von EU-Verwaltungsgesellschaften nach § 1 Absatz 17 des Kapitalanlagegesetzbuchs sowie von ausländischen AIF-Verwaltungsgesellschaften nach § 1 Absatz 18 des Kapitalanlagegesetzbuchs,
f): ausländische AIF-Verwaltungsgesellschaften, für die die Bundesrepublik Deutschland Referenzmitgliedstaat ist und die der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht nach § 57 Absatz 1 Satz 3 des Kapitalanlagegesetzbuchs unterliegen,
g): Zahlungsinstitute und E-Geld-Institute mit Sitz in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, Agenten und E-Geld-Agenten nach § 2 Absatz 1 Nummer 4,
h): Unternehmen und Personen nach § 2 Absatz 1 Nummer 5 und
i): die Kreditanstalt für Wiederaufbau,

2.

für Versicherungsunternehmen nach § 2 Absatz 1 Nummer 7 die jeweils zuständige Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen,

3.

für Rechtsanwälte und Kammerrechtsbeistände nach § 2 Absatz 1 Nummer 10 die jeweils örtlich zuständige Rechtsanwaltskammer (§§ 60, 163 Satz 4 der Bundesrechtsanwaltsordnung),

4.

für Patentanwälte nach § 2 Absatz 1 Nummer 10 die Patentanwaltskammer (§ 53 der Patentanwaltsordnung),

5.

für Notare nach § 2 Absatz 1 Nummer 10

a): der jeweilige Präsident des Landgerichts, in dessen Bezirk der Notar seinen Sitz hat (§ 92 Absatz 1 Nummer 1 der Bundesnotarordnung),
b): im Fall des § 92 Absatz 3 der Bundesnotarordnung der jeweilige Präsident des Landgerichts, dem die Zuständigkeit zugewiesen wurde,

5a.

für Verpflichtete nach § 2 Absatz 1 Nummer 11 das Bundesamt für Justiz,

6.

für Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer nach § 2 Absatz 1 Nummer 12 die Wirtschaftsprüferkammer (§ 57 Absatz 2 Nummer 17 der Wirtschaftsprüferordnung),

7.

für Steuerberater und Steuerbevollmächtigte nach § 2 Absatz 1 Nummer 12 die jeweils örtlich zuständige Steuerberaterkammer (§ 76 des Steuerberatungsgesetzes),

7a.

für Vereine nach § 4 Nummer 11 des Steuerberatungsgesetzes die für die Aufsicht nach § 27 des Steuerberatungsgesetzes zuständige Behörde,

8.

für die Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen nach § 2 Absatz 1 Nummer 15, soweit das Landesrecht nichts anderes bestimmt, die für die glücksspielrechtliche Aufsicht zuständige Behörde und

9.

im Übrigen die jeweils nach Bundes- oder Landesrecht zuständige Stelle.

Auf diese Vorschrift verweisen:

GwGGeldwäschegesetz
- Abschnitt 1 – Begriffsbestimmungen, Verpflichtete und risikobasierter Ansatz
  - § 1 – Begriffsbestimmungen
- Abschnitt 2 – Risikomanagement
  - § 9 – Gruppenweite Pflichten
- Abschnitt 3 – Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden
  - § 13 – Verfahren zur Überprüfung von Angaben zum Zweck der Identifizierung, Verordnungsermächtigung
- Abschnitt 6 – Pflichten im Zusammenhang mit Meldungen von Sachverhalten
  - § 49 – Informationszugang und Schutz der meldenden Beschäftigten
- Abschnitt 7 – Aufsicht, Zusammenarbeit, Bußgeldvorschriften, Datenschutz
  - § 51 – Aufsicht, Verordnungsermächtigung
  - § 52 – Mitwirkungspflichten; Verordnungsermächtigung
  - § 53 – Hinweise auf Verstöße
  - § 54 – Verschwiegenheitspflicht
  - § 55 – Zusammenarbeit mit anderen Behörden
  - § 56 – Bußgeldvorschriften
  - § 59 – Übergangsregelung
AOAbgabenordnung
- Erster Teil – Einleitende Vorschriften · Vierter Abschnitt – Verarbeitung geschützter Daten und Steuergeheimnis
  - § 31b – Mitteilungen zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung
HinSchGHinweisgeberschutzgesetz
- Abschnitt 2 – Meldungen · Unterabschnitt 3 – Externe Meldestellen
  - § 21 – Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht als externe Meldestelle
KWGKreditwesengesetz
- Zweiter Abschnitt – Vorschriften für Institute, Institutsgruppen, Finanzholding-Gruppen, gemischte Finanzholding-Gruppen und gemischte Holdinggesellschaften · 5a. – Bargeldloser Zahlungsverkehr; Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen zu Lasten der Institute
  - § 25l – Geldwäscherechtliche Pflichten für Finanzholding-Gesellschaften

Stand des Gesetzes (gilt für das gesamte GwG, nicht nur diese Vorschrift):

Zuletzt geändert durch Art. 12 Abs. 4 G v. 29.6.2026 I Nr. 197

Änderung durch Art. 41 Nr. 1 G v. 2.12.2024 I Nr. 387 mWv 6.12.2024 ist nicht ausführbar, da § 50c nicht vorhanden ist

Mittelbare Änderung durch Art. 154a Nr. 3 Buchst. a G v. 20.11.2019 I 1626 ist nicht ausführbar, da das geänderte G v. 21.6.2019 I 846 zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des mittelbaren Änderungsgesetzes bereits zum 1.11.2019 in Kraft getreten ist

Ersetzt G 7613-2 v. 13.8.2008 I 1690 (GwG 2008)

Datenstand (gesetze-im-internet.de): 2. Juli 2026